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根据外管局2月27日发布的消息，近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。
在资金违规转运出境的渠道中，地下钱庄是涉及数额较高且较为猖獗的一种方式，因此也成为我国多个部门重点打击的对象。公安部将地下钱庄形容为资金“黑洞”，其表示，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序，危害国家经济安全，而且地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道，助长和滋生了其他上游犯罪活动。
央行条法司立法二处副处长张念念也表示，地下钱庄的存在使大量资金游离于金融监管体系之外，导致外汇管理和外汇统计分析的有效性大幅降低。地下钱庄已成为一系列犯罪活动的“帮凶”，犯罪分子可以利用这一通道把他们从其他犯罪活动所得的赃款快速转移到境外，它的存在也给腐败分子转移资金提供了一个快速通道。
地下钱庄的资金流向哪里？根据此前监管部门发布的“流向图”显示，有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境，甚至有上千万元用于赌博等情况；有的是虚拟进出口付款，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务；有的则到处收购外币再转而销售，当起了“二道贩子”。
近两年来，监管层对地下钱庄的打击一直处于高压态势。据公安部发布的数据显示，2015年，全国破获至少170余起重大地下钱庄、洗钱案件，涉案金额8000多亿元。
这两项数据在2016年同比又双双上升。据公安部2月26日官方网站通报，2016年为打击地下钱庄犯罪，公安部会同央行、外管局等部门在全国继续部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据统计，2016年全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元。
“专项行动”也是这两年防范资金异常流动中的高频词汇。去年10月，国家外管局管理检查司司长张生会公开表示，外管局组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出。外管局加强非现场监测分析与现场检查无缝对接，保证对每一条异常线索、每一项延伸核查一查到底。
今年1月初，外管局在召开的2017年外汇管理工作会议上，将“加大对外汇违规违法行为的检查力度和惩处强度”继续列为今年外汇管理的重点工作。2月27日，外管局再次强调，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。
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