海航期货公布了诉讼的最新进展,上海第一中院认为,本案合同纠纷涉嫌刑事犯罪,应当移送公安机关处理。因此,法院驳回了睦盛投资的民事案件起诉,并将其移送浙江省杭州市公安局富阳区分局。
据海航期货公告,已有合作方的相关人员被拘捕,或涉及“合同诈骗罪”。将积极跟进案件刑事诉讼部分,作为受害人争取最大限度的追回损失;同时,待刑事部分案件完结后,将视实际情况再行对相关主体提起民事诉讼,维护自身的合法权益。值得注意的是,鉴于审慎性原则,海航期货已在2018年度合并财报中对涉案金额进行了全额计提坏账准备。现货购销业务是期货公司风险管理公司的一项重要业务。
2017年8月18日、2018年2月13日,海航期货旗下风险管理公司睦盛投资与上海京坤实业先后签订了非标仓单(电解铜)仓单服务合作框架协议及补充协议,就双方合作开展购销业务有关事项进行了约定。双方先后于2017年8月18日、21日分别签订了一份《电解铜购销合同》。合同数量分别为850吨和800吨,金额分别为4301.425万和4066.8万。睦盛投资按照约定,向上海京坤实业交付电解铜,并约定交付后半年内,上海京坤实业需要以现汇的方式向睦盛投资付清全款。
为了保障上海京坤实业能够履行义务,上海京坤实业找了中建安徽公司(中国城市建设控股集团安徽有限公司)作为担保方,担保方自愿为上海京坤实业不履行、不完全履行、或者无法履行协议承担无限连带责任。
睦盛投资还和上海京坤实业,以及新兴铸管公司签订了《应收账款质押三方协议》。上海京坤投资将其持有的新兴铸管公司开具的价值为8000万元的铜杆远期合同单背书给睦盛投资,如若上海京坤实业不能按时支付货款,则睦盛投资有权对该批铜杆行使提货权并进行处置。即使有担保方以及8000万元的铜杆远期合同单背书,截至目前,海航期货仍有7641.74万元欠款尚未结清。按双方合同约定上海京坤实业需向睦盛投资支付违约金600万元。
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